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上市]路翔股份首次公开发行股票上市公告书
发布日期:2022-01-13 10:04   来源:未知   阅读:

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(的本公司招股说明书全文。

  本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明“股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易,公司不得修改公司章程中的此项规定。”

  本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

  本公司招股说明书已披露2007年前三季度经审计的财务报表,敬请投资者注意。

  本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供有关广州路翔股份有限公司(以下简称“本公司”、“发行人”或“路翔股份”)首次公开发行股票上市的基本情况。

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]403号文核准,本公司首次公开发行人民币普通股1520万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,其中,网下配售304万股,网上发行1,216万股,发行价格为9.29元/股。

  经深圳证券交易所《关于广州路翔股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2007]189号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,证券简称“路翔股份”,股票代码“002192”;其中:本次公开发行中网上定价发行的1216万股股票将于2007年12月5日起上市交易。

  本公司本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站()查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。

  根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

  本公司控股股东及实际控制人柯荣卿承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由发行人回购其持有的公司股份。公司股东黄培荣、杨真、郑国华、王永承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让在公司首次公开发行前所持的公司股份;公司经2007年第二次临时股东大会审议通过以未分配利润转增股本的议案,自公司完成此次增资的工商变更登记手续之日起三十六个月内,不转让在此次公司以未分配利润转增股本中所持有的新增股份。柯荣卿、黄培荣、杨真、郑国华还承诺:除前述锁定期外,在本人作为公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不得超过当年可转让公司股份法定额度的25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。

  9、本次上市股份的其他锁定安排:本次发行中向询价对象配售的304 万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。

  10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次公开发行中网上发行的1,216万股股份无流通限制及锁定安排。

  柯荣卿目前持有本公司股份2014万股,为本公司控股股东、实际控制人,目前柯荣卿没有控制其他企业。

  柯荣卿为本公司董事长兼总经理,1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居住权。1983年毕业于海军工程大学核反应堆工程专业,2005年获得暨南大学高级工商管理硕士学位。1983年至1988年任海军工程大学训练部参谋,1988年至1998年任汕头泛城国际有限公司总经理,1998年创办本公司前身广州利德嘉发展有限公司,历任公司执行董事、董事长、总经理。柯荣卿先生现还担任暨南大学MBA联谊会执行会长,2006年被评为“中国杰出交通企业管理者”。

  截至目前,柯荣卿持有的本公司股份未被质押,但柯荣卿为公司获得的银行借款和综合授信提供连带责任保证。

  本公司发行后股东总人数为17394人,其中本次发行新增的股东为17389人。本次发行结束后前10名股东持股情况如下:

  (三)发行方式:本次发行采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行网下配售304万股,有效申购为32014万股,有效申购获得配售的配售比例为0.9495845568%,超额认购倍数为105倍。本次发行网上发行1216万股,有效申购户数为585061户,有效申购股数为4514811500股,中签率为0.2693357187%,超额认购倍数为371倍。本次发行中,网上发行不存在余股,网下配售41股余股由主承销商新时代证券认购。

  本次发行费用共计1251.68万元,每股发行费用0.82元,具体明细如下:

  广东正中珠江会计师事务所有限公司已于2007年11月26日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了编号为广会所验字[2007]第0651770294号《验资报告》。

  (七)发行后每股净资产:3.22元/股(按照2007年9月30日经审计的归属母公司股东权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)

  (八)发行后每股收益:0.31元/股(按照2006年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)

  一、本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

  二、本公司自2007年11月13日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,具体如下:

  1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,生产经营状况正常,主营业务发展目标进展正常。

  上市保荐人新时代证券认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件,已向深圳证券交易所出具了《广州路翔股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐人的保荐意见如下:

  新时代证券有限责任公司认为广州路翔股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定,广州路翔股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。新时代证券有限责任公司愿意推荐广州路翔股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。



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